به ما بپيونديد

آیا کانادا مکان امنی برای مقام های فاسد ایرانی و پول هایشان است؟


مقاله ای در روزنامه تورنتو سان از شریل ساپریا، مدیر سیاستگذاری برای کانادا در «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» و سعید قاسمی نژاد، پژوهشگر امور ایران در «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» در آمریکا


دولت جاستین ترودو برای ادامه تلاش ها در برقراری دوباره روابط دیپلماتیک با ایران از سوی قانونگذاران کانادایی تحت فشار قرار گرفته است و ممکن است مسیرش را تغییر بدهد.

شماری از لیبرال ها در پارلمان کانادا از طرح محافظه کاران که خواهان توقف فوری هر مذاکره ای با ایران برای برقراری دوباره روابط دیپلماتیک و همچنین معرفی سپاه پاسداران به عنوان گروهی تروریستی است، استقبال کرده اند.

رژیم ایران از حمایت اش از تروریسم، نقض حقوق بشر و ترویج نفرت دست برنداشته است و مستحق عادی سازی روابط با کانادا نیست.

کمیته امور مالی مجلس عوام کانادا اخیرا به بخش کمتر عنوان شده فعالیت های ایران در مورد پولشویی پرداخت: انجام مبادلات مالی در ظاهر مشروع با استفاده از اعتبار بین المللی و اقتصاد سالم کانادا و وارد کردن پول های کثیف به کانادا برای به اصطلاح سفیدشویی.

مورا جانسون، حقوقدان، از شهود حاضر در کمیته با ابراز نگرانی نسبت به پنهان ماندن ثبت شرکت ها در کانادا گفت: «هر کسی با ۲۰۰ دلار می تواند یک شرکت در کانادا ثبت کند و هویت مالک آن شرکت ناشناس باقی می ماند. آیا ایران و کره شمالی تحت تحریم اند؟ ما اصلا نمی دانیم.» در چنین شرایطی پولشویی، فرار مالیاتی و خلافکاری می تواند به راحتی اتفاق بیافتد.

شاهین شیرخان از دیگر شهود جلسه گفت: «باید درباره مقام های حکومت ایران که تابعیت دوگانه در کانادا دارند تحقیق شود. آن ها پول هایی را از دوبی، اروپا و دیگر نقاط برای پولشویی به کانادا می آورند.»

از کسی پنهان نیست که بسیاری در ایران به کانادا به عنوان مقصد اصلی سرمایه های غیرقانونی نگاه می کنند. فرار مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران به کانادا پس از تلاش قوه قضاییه برای دستگیری او در یک پرونده چند میلیارد دلاری اختلاس نمونه آشکار این امر است. گزارش ها از ایران همچنین از فرار یک کارمند وزارت نفت به کانادا در پی افشای دزدی دهها میلیون دلار حکایت دارد.

سیستم نظارتی مهاجرتی و مالی کانادا باید بانکی از داده ها ایجاد کند تا اطمینان حاصل شود مقام های فاسد، تجار رابطه دار و ناقضان حقوق بشر از کشورهای خارجی فاسد مانند ایران امکان نخواهند داشت از کانادا به عنوان یک پایگاه پولشویی و مکان امن سوء استفاده کنند. / صدای آمریکا

[کد مطلب: 157402] [تاريخ انتشار: بيست و چهارم خرداد ۱۳۹۷ برابر با چهاردهم ژوئن ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]

نظرات
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و چهارم خرداد ۱۳۹۷ برابر با چهاردهم ژوئن ۲۰۱۸ ، 20:11:30 توسط بيژن
همه جاي دنيا براي اين پولهايي كه اينها از ملت ايران به تاراج برده اند و ميبرند امن هست. مگه اينها از پول و ارزي كه وارد مملكت و سيستم اقتصاديشون ميشه بدشون مياد. غربيها و حتي شرقي ها و جنوبي ها و شمالي هاي جهان فقط براي پولهاي خودشون سفت و سخت هستند.
نوشته شده در تاريخ بيست و چهارم خرداد ۱۳۹۷ برابر با چهاردهم ژوئن ۲۰۱۸ ، 19:34:06 توسط امین محبوبی
سلام علاوه بر تجربه خاوری . ما در ونکور علی کلاهدوز اصفهانی را داریم که 35 سال معاون وزیر نفت و معادن وفلزات بوده و آخر سر هم با تاسیس شرکت کلاه برداری زرکن ریسورز در ونکور معادن آق دره و سیستان را بنام خودش کرد . ایشان سرمایه گداری سنگینی از محل چپاول در صنعت کشاورزی دارد و راست راست راه می رود
نوشته شده در تاريخ بيست و چهارم خرداد ۱۳۹۷ برابر با چهاردهم ژوئن ۲۰۱۸ ، 19:18:00 توسط رسول
لیست حساب دزد ها http://ireport.cnn.com/docs/DOC-606777 مسعود خامنه ای (UBS/ Micheloud & Cie/Credit Suisse 2.7 billion Euros, S. Africa $980 million, Syria $45 million, UAE $120 million, Malaysia 540 million Euros, Venezuela $1.2 billion, India 320 million Euros) مصطفی خامنه‌ای (Credit Suisse $690 million, Hong Kong £360 million, Russia $80 million, Syria $12 million, Canada C$110 million, Panama $992 million) Naziyheh Khamenei (Turkey $52 million, India 120 million Euros, Germany 102 million Euros, United Kingdom £ 280 million, UBS $421 million) بدریه خامنه ای (UAE £142 million, Syria $13 million, Spain 120 million Euros, Panama $329 million) حسن خامنه ای (UAE $60 million, Canada C$200 million, Turkey 37 million Euros, Shanghai $ 344 million) هادی خامنه ای (Liechtenstein $290 million, S. Africa £121 million, Malaysia 93.2 million Euros, UBS/Scobag Privatbank/HSBC Private Bank (Suisse) 890 million Euros, Turkey 84 million Euros) عزیز خوشوقت (Germany 52 million E
نوشته شده در تاريخ بيست و چهارم خرداد ۱۳۹۷ برابر با چهاردهم ژوئن ۲۰۱۸ ، 19:13:39 توسط رسول
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-606777 با رجوع به این سایت لیست دزد ها را نگاه کنید. مجتبی خامنه ای (England £ 1.14 billion (2 accounts frozen since 2009), Germany 2.12 billion Euros (4 accounts), Qatar $400 million, S. Africa 950 million Euros (2 accounts), UBS/Micheloud & Cie/Credit Suisse 12 accounts adding to 3.85 billion Euros, Liechtenstein $ 2.8 billion, S. Africa $620 million, Shanghai $4.1 billion, UAE: $ 700 million, Malaysia A$670 millions)Ali Khamenei (Switzerland (Micheloud & Cie/UBS/Credit Suisse, 18 accounts adding to 8.4 billion Euros, Liechtenstein $9.7 billion, Cayman Islands $6.8 billion , Shanghai $3.2 billion, Liechtenstein $2.9 billion, Belize $2.5 billion, Russia $1.1 billion, Malaysia $450 million, Trinidad & Tobago $400 million , S. Africa 2.1 billion Euros, India $630 million, UAE $560 million, Syria $210 million) مسعود خامنه ای (UBS/ Micheloud & Cie/Credit Suisse 2.7 billion Euros, S. Africa $980 million, Syria $45 million, UAE $120 million,
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
فیلم/ دستگیری زنی که در کرج فریاد مرگ بر خامنه ای سر داد
فيلم/ لحظه‌ی بازداشت وحشیانه زنی که 23 خرداد در کرج حجاب از سر برداشته بود و مرگ بر خامنه‌ای می‌گفت
فيلم/ ضایع شدن یک بسیجی در برخورد با بانوی شجاع ایرانی 
پزشکی قانونی علت مرگ سید امامی را اعلام کرد
تحویل "دفتر فوق سری" سرلشکر فیروزآبادی به دستور خامنه ای
مشاجره لفظی قاسم سلیمانی با حسن روحانی در مصلای تهران  
فيلم/ اولین تصاویر از ویلای جنجالی سرلشکر فیروزآبادی در لواسان
عکس/ حکم حکومتی(غیر رسمی) خامنه ای در مورد FATF و وضعیت دولت
ثلاث؛ حقارت حکومت
 آس اسپانیا: بانوان ایرانی پس از 37 سال به ورزشگاه راه یافتند 
کنار گذاشتن مجری زن به بهانه استفاده ابزاری از زنان! 
گلایه‌ی اسپانیا از شیو‌ه‌ی بازی ملی‌پوشان ایران
آگهی های تجارتی