پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن عربستان را در فهرست سیاه پولشویی


کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد داد هفت کشور و از جمله عربستان سعودی به فهرست سیاه پولوشویی افزوده شوند.

به گزارش راديو فردا به نقل از خبرگزاری فرانسه این پیشنهاد کمیسیون اروپا، باید به تصویب پارلمان و ۲۸ عضو این اتحادیه برسد.

کمیسیون اروپا می‌گوید که عربستان تلاش کافی برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته انجام نداده است.

قرار گرفتن در فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا، باعث ایجاد تحریم نمی‌شود اما بانک‌های اروپایی موظف خواهند شد نظارت شدیدتری بر مشتریان و موسسه‌های این کشورها داشته باشند.

ورا یوروا کمیسر قضایی اتحادیه اروپا گفت اتحادیه اروپا با این فهرست تازه استانداردهای خود برای مبارزه به با پولشویی را ارتقا داده است.

رویترز هم گزارش داده علی‌رغم فشار عربستان سعودی کمیسیون اروپا ریاض را در فهرست سیاه پولشویی قرار داده است. فرانسه و بریتانیا با این فهرست تازه مخالفت کرده‌اند.

پس از قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی و نیز پیامدهای جنگ یمن، مناسبات اتحادیه اروپا و عربستان با تنش همراه بوده است.

بوتسوآنا، غنا، ساموآ، باهاماس و چهار قلمرو آمریکایی ساموآ، جزایر آمریکایی ویرجین، پرتریکو و گوآم از دیگر کشورها و مناطق مندرج در فهرست تازه هستند.

ایران، افغانستان، کره شمالی، اتیوپی، عراق، پاکستان، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، تونس و یمن کشورهای مندرج در فهرست کنونی پولشویی اتحادیه اروپا هستند.

در حال حاضر لوایح مبارزه با پولشویی که از تصویب مجلس گذشته، در شورای نگهبان و مجمع تشخیص متوقف مانده است.

[کد مطلب: 176300] [تاريخ انتشار: بيست و چهارم بهمن ۱۳۹۷ برابر با سيزدهم فوريه ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
ساير مطالب اين بخش
دختران مجرد ایرانی در صف مادر شدن 
کاخ سفید: ۲۰۰ نیروی آمریکایی در سوریه باقی می‌مانند 
هشت میلیون کودک ایرانی «روزانه ۹۰ دقیقه سرگرم بازی‌های رایانه‌ای» هستند 
فيلم/ فریادهای یک کارگر مظلوم شرکت نیشکر هفت تپه بر سر محمد شریعتمداری یکی از وزرای بی‌کفایت جمهوری اسلامی 
فيلم/ دلار بالا می‌رود، خودرو را گران می‌کنید، ارزان می‌شود، باز هم خودرو را گران می‌کنید! حداقل خودروهای‌تان را کیلویی بفروشید که معیار قیمت‌گذاری برای مردم مشخص شود 
پربازديدهای اين بخش
واکنش‌ها به یک دیوارنگاره جدید در میدان پرتردد تهران +  عکس
وقیح الله خامنه‌ای : پوشیدن لباسی که "لباس غیرمسلمانان"  است جایز نیست ( این موجود که سمبلی از اوج واپسگرای و ظلم است 1400 سال دیر بدنیا آمده است )
عکس/ جشن ارتجاعی تکلیف در قبر خمینی
فیلم / یک خانم به دنبال تذکر به مهناز افشار درباره حجابش در جلوی سینما
عکس/ صف مرغ در بوشهر
فیلم/ بندرلنگە / افتضاح نمایش مردمی بودن نظام! در سفر روحانی به بندلنگه
فيلم/ حمايت مردم ار وريا غفوری؛ «وریای باغیرت / حرف تو حرف ملت»، بازی استقلال-پارس جنوبی 
دوره «گشت‌ارشاد» به پایان رسیده است!
اظهار عجز در مقابل فیلم برداری شهروندان توسط موبایل
فيلم/ حمله وحشیانه با گاز فلفل برای حجاب 
احتمال رقم خوردن «معامله قرن» وجود دارد
فيلم/ واکنش مهنازافشار( بازیگر ) به اعتراض یک آمر به معروف (فضول) و اینکه باید حجابت را حفظ کنی 
فيلم/ يکم اسفندماه؛ مسدود شدن اتوبان نیایش تهران توسط کسبه‌ی بازار جنت در تهران/ کسبه به غارت شدن اموال‌شان اعتراض داشته‌اند/ پلیس از شوکر برای متفرق کردن مردم استفاده کرد! 
آگهی های تجارتی