'یونی‌کردیت' برای نقض تحریم‌های ایران ۱.۳ میلیارد دلار جریمه شد 


وزارت دارایی آمریکا می گوید بانک ایتالیایی "یونی‌کردیت" با پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه، برای حل و فصل دعوی مربوط به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها، موافقت کرده است.

به گزارش بی بی سی، وزارت دارایی آمریکا می گوید که بعضی از اتهامات "یونی‌کردیت" به اقداماتش در رسیدگی به امور مالی و بانکی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ مربوط می شود.

به گفته خزانه داری آمریکا این عملیات به طور پنهانی بدون ذکر نام خطوط کشتیرانی ایران انجام شده بود.

به گزارش رویترز این بانک متهم بود صدها میلیون دلار را به نمایندگی از سوی کشورها و نهادهای تحت تحریم از طریق بانک هایی در منهتن نیویورک منتقل کرده است.

این دعوی با وزارت دارایی، وزارت دادگستری، بانک مرکزی آمریکا، دادستان ناحیه منهتن و سازمان خدمات مالی ایالت نیویورک حل و فصل شده است.

تحقیقات در مورد این بانک از سال پیش در جریان بود.

"یونی‌کردیت" در سال ۲۰۱۲ تایید کرده بود که در این زمینه با دولت آمریکا همکاری می کند.

در آن زمان گفته شد که هیپوورین‌بانک، موسسه مالی آلمانی که در سال ۲۰۰۵ به مالکیت یونی‌کردیت در آمد، در کانون تحقیقات قرار دارد.

آمریکا بانک ها متعددی را در ارتباط با نقض تحریم های ایران متهم یا جریمه کرده است.

این ها شامل بانک اچ‌اس‌بی‌سی بریتانیا، استاندارد چارترد، رویال بانک اسکاتلند و دویچه بانک آلمان هستند.

[کد مطلب: 180623] [تاريخ انتشار: بيست و ششم فروردين ۱۳۹۸ برابر با پانزدهم آوريل ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
ساير مطالب اين بخش
صمیمی، متهم پرونده پتروشیمی: مشکل از جایی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد پیش آمد / نماینده دادستان: عملکرد آقایان مانع ارزآوری به ارزش ٦.٥ میلیارد یورو شده / وکیل متهمان: رهبری در سال ۸۶ فرمان دادند که جوانان باید تحریم‌ها را دور بزنند
محکومیت حبس نسرین ستوده قطعی شد: محکوم به 33 سال زندان!
مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها از اهداف بعدی تحریم‌های آمریکا علیه ایران رونمایی کرد
فرد مجهول اسناد لواسان یک بچه ۳ساله و نوه دبیر شورای امنیت ملی است! + سند
علی مطهری: اعضای مجمع تشخیص از خودشان رای و استقلال فکری ندارند 
پربازديدهای اين بخش
عکس/ "دوچرخه مخصوص بانوان" ساخت بسیج
خامنه ای فرمانده کل سپاه را برکنار کرد
حسین سلامی به فرماندهی کل سپاه منصوب شد
گاف عجیب ترامپ در واکنش به حملات سریلانکا
پنجاه دانشگاه در ایران تعطیل شدند
بنر جنجالی در بابل پایین کشیده شد/  فرد "متخلف" دستگیر و آرایشگاه وی پلمپ شد + عکس
فیلم/  شهر بُستان، ۹۰ كيلومترى اهواز؛ فیلمی از "سرقت كمک‌های مردمى به سيل‌زدگان توسط نهادهاى حكومتی" / مردم شهر جلوى کامیونها را میگیرند
امیرحسین آزاد، 30 سال بیشتر سن ندارد فقط یک ملک او در منطقه پاسداران در تهران، ۵۰ میلیارد تومان می‌ارزد و یک خودروی زیر پایش نیز پنج میلیارد تومان قیمت دارد
فيلم/ بانويی که محکم و قاطع جلوی زورگويی ايستاد 
کاریکاتور/ آزادی مطبوعات در سایه آقا
تبعات اقتصادی تحریم نفتی کامل ایران؛ دلار تا چه نرخی گران می‌شود؟
اسرائیل روش مقابله با اس 300 را پیدا کرد
طرح پنج‌ مرحله‌ای خامنه‌ای برای ظهور امام زمان؟
آگهی های تجارتی