'یونی‌کردیت' برای نقض تحریم‌های ایران ۱.۳ میلیارد دلار جریمه شد 


وزارت دارایی آمریکا می گوید بانک ایتالیایی "یونی‌کردیت" با پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه، برای حل و فصل دعوی مربوط به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها، موافقت کرده است.

به گزارش بی بی سی، وزارت دارایی آمریکا می گوید که بعضی از اتهامات "یونی‌کردیت" به اقداماتش در رسیدگی به امور مالی و بانکی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ مربوط می شود.

به گفته خزانه داری آمریکا این عملیات به طور پنهانی بدون ذکر نام خطوط کشتیرانی ایران انجام شده بود.

به گزارش رویترز این بانک متهم بود صدها میلیون دلار را به نمایندگی از سوی کشورها و نهادهای تحت تحریم از طریق بانک هایی در منهتن نیویورک منتقل کرده است.

این دعوی با وزارت دارایی، وزارت دادگستری، بانک مرکزی آمریکا، دادستان ناحیه منهتن و سازمان خدمات مالی ایالت نیویورک حل و فصل شده است.

تحقیقات در مورد این بانک از سال پیش در جریان بود.

"یونی‌کردیت" در سال ۲۰۱۲ تایید کرده بود که در این زمینه با دولت آمریکا همکاری می کند.

در آن زمان گفته شد که هیپوورین‌بانک، موسسه مالی آلمانی که در سال ۲۰۰۵ به مالکیت یونی‌کردیت در آمد، در کانون تحقیقات قرار دارد.

آمریکا بانک ها متعددی را در ارتباط با نقض تحریم های ایران متهم یا جریمه کرده است.

این ها شامل بانک اچ‌اس‌بی‌سی بریتانیا، استاندارد چارترد، رویال بانک اسکاتلند و دویچه بانک آلمان هستند.

[کد مطلب: 180623] [تاريخ انتشار: بيست و ششم فروردين ۱۳۹۸ برابر با پانزدهم آوريل ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
فیلم/ امر به معروف؛ همراه با هتاکی و ضرب و شتم
تایید خامنه ای از روایت "یا علی گفتن هنگام تولدش"
 ترامپ: آمریکا یک پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرد + تکمیلی
۱۵ سال بازداشت دوتابعیتی‌ها و خارجی‌ها در ایران
فوری/ سپاه از توقیف «شناور خارجی» در خلیج فارس خبر داد
تکمیلی/ جزئیات توقیف یک کشتی خارجی در تنگه هرمز توسط سپاه
فیلم/ حمله سه افراطی فضول به یک زن در مترو تهران بخاطر حجاب
فیلم /  هم اکنون؛ آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران
عدم بازگشت «سعید معروف» کاپیتان تیم والیبال ایران خبرساز شد؛ پناهندگی یا استراحت
آشنایی با خانواده ١٨ نفره روحانی ٣٧ ساله: ماشین جوجه کشی!
 جنجال عکس «دزدی» روی پاکت‌های سیگار در اروپا و تقاضای غرامت صد میلیونی 
حضور زنان ایرانی برای تماشای مسابقات فوتبال
در پی حمله ترامپ به الهان عمر در تجمع انتخاباتی؛
جمعیت: «او را [به کشورش] برگردان»
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: