موسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل: ایران بدترین کشور در پیوند با پول‌شویی در بین ۱۴۹ کشور


دانشجویان تنها قربانیان عدم پیوستن جمهوری اسلامی به گروه ویژه اقدام مالی نیستند. ولی آخرین مورد تهدید به بستن حساب‌های ایرانیان و دانشجویان ساکن مالزی است. پیامدهای چنین عملی برای دانشجویان مشکل در پرداخت شهریه مدارس و هزینه‌های بیمارستانی است. این کشور ده هزار ایرانی را در دل خود جای داده است. ماهاتیر محمد نخست وزیر این کشور با تایید این خبردر مورد پیامدهای عدم بستن حساب‌های بانکی ایرانیان در پیوند با کشورش گفته است: «بانک‌های مالزی در خارج از کشور بسته خواهد شد و یک کشور قدرتمند در حال زورگویی به ما دراین زمینه است.» البته بستن حساب‌های بانکی تنها در مالزی اتفاق نیافتاده است. چندی پیش تحت فشار آمریکا ۱۰۰ حساب بانکی حزب‌الله لبنان بسته شد. واکنش حسن نصرالله رهبر این حزب اعتراف به تامین مالی این گروه و همه موشک‌هایش از سوی جمهوری اسلامی بوده است. در ژوئیه امسال بانک مرکزی مالزی براساس بیانیه اف ای تی اف خواستار دقت کافی در مورد مشتریان ایرانی در پیوند با مبارزه با پولشویی بوده است. به این دلیل مالزی مبادرت به بستن شرکت خدمات مالی مالزیایی که ۱۴ سال در بانک «سی آی ام بی» حساب داشته‌اند، کرده است.

پولشویی به چه معناست؟

پولشویی به روندی گفته می‌شود که طی آن پول آلوده یا کثیف حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه، اخاذی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز و انسان، قاچاق کالا مثل فرش، پسته، چای، شکر، منسوجات، خودرو، سوخت، مشروبات الکلی، سیگار وغیره وارد چرخه اقتصادی می‌شود و به‌عنوان مانعی مقابل فضای اقتصادی رقابتی قرار می‌گیرد. در ایران پژوهش‌هایی در مورد این پول‌های آلوده انجام گرفته است.

حجم پول‌های آلوده در ایران

به دلیل این‌که افراد فعال در اقتصاد زیرزمینی تلاش دارند ناشناس بمانند، اطلاعات کمی درباره اقتصاد پنهان وجود دارد، با این‌حال پژوهش‌های متعدد در ایران با روش‌های تحقیق علمی برای اندازه‌گیری حجم اقتصاد پنهان انجام گرفته است. نخستین تحقیقات در این زمینه توسط فیروزه خلعتبری انجام گرفت که حجم اقتصاد زیرزمینی را در سال ۱۳۶۹ بیش از ۱۴ درصد برآورد کرد و برای دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۳ هفت درصد تخمین زد. اما فرهاد غفاری استاد اقتصاد در ایران و هانیه علیزاده در مقاله‌ای تحت عنوان برآورد «اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل موثر آن» روش‌های اندازه گیری حجم اقتصاد در سایه را فهرست کرده‌اند. بر اساس این پژوهش حجم پولشویی در ایران در سال ۹۵ به میزان هشت درصد از کل نقدینگی اقتصاد عنوان شده است. در سال ۹۷سید جواد کاظمی در پنجاه و یکمین نشست گفتگوهای راهبردی با موضوع مبارزه با پولشویی، میزان پول‌های کثیف در ایران را ۱۲ درصد کل نقدینگی اعلام کرد. پول‌هایی که ازطریق گروه‌های جنایی سازمان یافته تروریسم تامین مالی، قاچاق انسان و مهاجر، اشیای مسروقه و غیره بدست می‌آید و طی فرایندی این دارایی‌های غیر قانونی تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد می‌کند که متعلق به خود آن‌هاست و از طرق قانونی کسب شده است. در سایت گروه ویژه اقدام مالی یا FATF  ایران و کره شمالی به‌عنوان کشورهای پر ریسک جهان معرفی شده‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی چیست؟

 گروه ویژه اقدام مالی از Financial Action Task Force on Money Laundering ترجمه شده و به اختصار FATF گفته می‌شود. این سازمان در سال ۱۹۸۹بنیان گذاشته شد و اکنون ۳۵ کشور عضو آن هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس دو سازمان منطقه‌ای عضو هستند. اسراییل و عربستان به‌عنوان اعضای ناظر پذیرفته شده‌اند. این گروه برای جرائم مالی به‌وجود آمده و مقر آن در فرانسه است. رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی در آمریکا به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: « این یک نهاد نظارت بر نقل و انتقال پول است که با هدف جلوگیری از جرایم مالی جهانی و تامین مالی "تروریسم" فعالیت می‌کند.» او معقتد است این نهاد توان نظارت مستقیم بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی را ندارد به این جهت از دولت‌ها می‌خواهد این کنترل را برعهده بگیرند. در نتیجه این موسسات باید به دولت خود گزارش دهند نه به اف ای تی اف. او ادامه می‌دهد:« این دقیقا کاریست که که موسسات مالی تحت کنترل سپاه و بیت رهبری نمی‌خواهند انجام دهند و در برابر دولت شفاف باشند و بگذارند دولت از کارشان سردربیاورد.» برای امتناع از این کارمخالفان «دخالت بیگانه» و عدم توانایی کمک به «برادران حزب‌الله لبنان» را بهانه می‌کنند. حال آنکه حزب‌الله یا هیچ سازمان دیگری جز داعش و القاعده به اسم تروریست خوانده نشده است. به‌طورکلی تندروها در ایران مخالف پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی هستند.

چرا عدم حضور در گروه ویژه اقدام مالی تیر خلاص به اقتصاد ایران است؟

لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در مجلس ایران تصویب شده ولی در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است. غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه بی تعارف اعلام کرده که عدم تصویب این لوایح تا بهمن ماه، که آخرین مهلت برای پیوستن ایران به این گروه است، به مثابه تیر خلاص بر اقتصاد زخم خورده ایران است. چرا؟ اگر سیستم بانکی ایران بخواهد با سیستم بانکی جهانی، اعم از اروپا، یا حتی با دوستانش چین، روسیه و سوریه در ورای مرزها تراکنش مالی داشته باشد، باید عضو این نهاد شود. حتی چین اعلام کرده پس ازگذشت این ضرب الاجل نمی‌تواند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی را با جمهوری اسلامی انجام دهد، چه این بانک‌ها در تحریم باشند و چه در تحریم نباشند.  در سال ۹۵ حدود ۴۰ درصد واردات ایران از چین و نزدیک به ۲۰ درصد صادرات هم به این کشور بوده است. منابع اقتصادی در ایران از اخطار برای بستن حساب بانکی برخی از تاجران ایرانی در چین نیز خبرداده‌اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد الحاق دو لایحه تصمیم بگیرد: یکی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و دیگری کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است.

اعترافات حکومتی به پولشویی در ایران

موسسه تحقیقات حکومت داری بازل طی گزارشی ایران را بدترین کشور در پیوند با پولشویی در میان ۱۴۹ کشور اعلام کرده است. در سال‌های اخیر چندین پرونده فساد چند هزار میلیاردی در ایران بررسی و افرادی در پیوند با پولشویی دستگیر شده‌اند. به جز جواد ظریف وزیر امورخارجه که بر وجود پولشویی در ایران در رسانه‌ها تصریح کرده است، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، موضوع پولشویی را آنقدر بحرانی توصیف کرده که معتقد است این پول‌های کثیف و قاچاق عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده است. این پول‌های سیاه تمام عرصه‌های اقتصادی وحتی هنری از جمله سینما را نیز آلوده کرده است.

پانته‌آ بهرامی/ ایندیپندنت فارسی

[کد مطلب: 194038] [تاريخ انتشار: پانزدهم آبان ۱۳۹۸ برابر با ششم نوامبر ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ پانزدهم آبان ۱۳۹۸ برابر با ششم نوامبر ۲۰۱۹ ، 15:13:56 توسط آذر
قرار گرفتن نام ج-ا، در فهرست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالیFinancial Action Task Force) ) و پیامد آن اعمال یک رشته تحریمهای بین المللی جدید از جمله اقداماتی هستند که ج-ا، در صورت امتناع از الحاق به این کنواسیون، با آن مواجه است. بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی حکومت داری “بازل”، ج-ا، بدترین کشور از حیث پولشویی است. این موسسه طی گزارشی که ارائه داده است، با بررسی مولفه های مختلف سیاسی و اقتصادی در ۱۴۹ کشور جهان، آنها را بر اساس “شاخص ضد پولشویی” رتبه بندی کرده از نظر گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی نیز، ج-ا، بهمراه کره شمالی دو کشور مسئله دار در امر پولشویی هستند. دو کشوری که از این حیث در لیست این نهاد بین المللی قرار دارند. خامنه ای و نهادهای پرقدرت زیر مجموعه او در پیوستن دولت ایران به این کنوانسیون جهانی، بسیار قابل فهم است. چرا که دود تحریم ها همواره به چشم کارگران و توده های زحمتکش میرود، و در عوض طبقه حاکم و نهادهای پرقدرت حکومتی، نفع شان در توسعه طلبی و حمایت از گروههای اسلامی و تروریستی منطقه و پیامد این کسب درآمدهای میلیاردی از طریق پولشویی های رایج نظام ج-ا، است.
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
فیلم/ درگیری با آخوند
عکس/ مرگ بر خامنه ای
فیلم/ تهران ؛ بستن یکی از اتوبانها/  امروز 29  آبان
فیلم / مردم در اصفهان ساختمان پلیس را آتش زدند/ سه شنبه 28 آبان
فيلم/ گزارش یک بانوی هموطن از وضع شهر شیراز 
قطع اینترنت در ایران؛ سه راه برای تماس با داخل کشور
کاریکاتور/رهبر بی بصیرت: دشمن را عقب زدیم...
فیلم/  آخرین وضعیت خیابانهای ورامین - ۲۸ آبان
فیلم/ ساعتی پیش دانشگاە تهران ، شعار مرگ بر دیکتاتور. ۲۷آبان
فیلم/ تیراندازی مزدوران خامنه‌ای به سوی معترضین در شهر مریوان
فیلم/ خیزش مردم در شهریار» امروز سه شنبه ۲۸آبان ۹۸
فيلم/ به آتش کشیده شدن دفتر آخوند حکومتی مرادی اما جمعه غرب شیراز 
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: