افزایش اقدامات سختگیرانه کانادا در ارتباط با تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی


مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا با انتشار دستورالعملی از موسسات مالی این کشور خواست تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی را پر ریسک قلمداد کرده و اطمینان حاصل کنند که این معاملات اقدامی برای پول‌شویی و یا تامین مالی تروریسم نباشند.

این مرکز با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی نسبت به عدم رسیدگی ایران به «کمبودهای استراتژیک» خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرده گفت این وضعیت تهدیدی جدی در قبال سیستم مالی بین‌المللی به شمار می‌آید.

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا که به عنوان نهاد اطلاعات مالی این کشور به شمار می‌آید تاکید کرد که دستورالعمل‌های سختگیرانه جدید در ارتباط با تراکنش‌های ایرانی با هدف حفاظت از درستی سیستم مالی کانادا و موسسات مالی این کشور به اجرا در می‌آیند.

این دستورالعمل که از هفته جاری به اجرا درآمده کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری و خدمات مالی، بانک‌های خارجی مجاز و کسب‌وکارهای مرتبط با خدمات پولی در کانادا را در بر می‌گیرد. / ایران اینترنشنال


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 211529] [تاريخ انتشار: دهم امرداد ۱۳۹۹ برابر با سی و يکم ژوئيه ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
بخشی از بندر بیروت محو شد/    تصاویر ماهواره ای نشان می‌دهد بخشی از بندر بیروت به شعاع ۷۰ متر، دیگر وجود خارجی ندارد و نابود شده است 
 بدل خامنه ای که کمانچه لری میزند / می گویند هرچند وقت یکبار اطلاعات به سراغش رفته و می گوید باید ریشت را بزنی
 تصویر آسانسوری که در کاخ مرمر ساخته شد! 
 اعتراف موسوی به دریافت رشوه ۶۵ میلیاردی از شهرداری 
قالیباف اکنون رییس مجلس است! + سند
 مذاکرات بین ایران و آمریکا به مراحل حساسی رسیده است/ دولت آلمان در این روند نقش میانجی را ایفا می‌کند
افت چشمگیر قیمت دلار در بازارهای آزاد ایران طی روز یکشنبه 
 زنجیره جنایتهای رژیم اسلامی بی انتهاست/ به زندانیان سیاسی چه آمپولی تزریق می‌شود؟
 واکنش احمدی نژاد به درخواست فتاح
 دبیرکل سابق حزب الله لبنان حکومت ایران را 'عامل ویرانی لبنان و انهدام بیروت' معرفی کرده است
  محمد هاشمی درمورد کاخ مرمر: استخر و جکوزی توهم است، از سرنوشت فرشها بگویید 
 توییت سمعان مدل لبنانی: راه آزادی بیروت، "تغییر رژیم" ایران است
 لحظه انفجار سکوی CNG در نکا / این حادثه سه مصدوم داشت که به بیمارستان منتقل شدند 



آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی