اسناد تازه از نقش بانک استاندارد چارترد بریتانیا در دور زدن تحریم‌های ایران


اطلاعات منتشر شده در پایگاه «‌بازفید» که شامل مجموعه‌ای از اسناد محرمانه دولتی درباره پولشویی و سایر تخلفات مالی در کشورهای مختلف جهان است نشان می‌دهد بانک استاندارد چارترد بریتانیا صدها میلیون دلار برای شرکت‌های مظنون به دور زدن تحریم‌های ایران دستکم تا سال ۲۰۱۷ تراکنش مالی انجام داده است.

بانک بریتانیایی استاندارد چارترد پیشتر به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همچنین قوانین ضد پولشویی در بریتانیا، مجموعا ۱/۱ میلیارد دلار جریمه شده بود. این بانگ ضمن عذرخواهی از «‌نقض قوانین و نارسایی در کنترل‌» قول داده بود که بعد از سال ۲۰۱۴ چنین تراکنش‌هایی نداشته است.

اسناد منتشر شده در پایگاه «‌بازفید» ۲۵۶۵ سند را افشا کرده که عمدتا مربوط به فعالیت‌های مشکوک مالی است. برای این پرونده افشاگری نام «FinCen» انتخاب شده است.

بر اساس برخی دیگر از این اسناد، بانک اچ‌اس‌بی‌سی حتی پس از این که از کلاهبرداری برخی مشتریان خود مطلع شده به آنها اجازه داده میلیون‌ها دلار در کشورهای مختلف جهان منتقل کنند.

اسناد منتشر شده نشان می‌دهد چگونه بانک های بزرگ به مجرمان اجازه داده‌اند پول‌های کثیف را در سراسر جهان جابجا کنند.

این پرونده ها از سوی پایگاه «‌بازفید» به دست آمده و آن‌ها را با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیق (ICIJ) و ۴۰۰ روزنامه نگار در سراسر جهان به اشتراک گذاشته است.


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 214714] [تاريخ انتشار: سی ام شهريور ۱۳۹۹ برابر با بيستم سپتامبر ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ سی و يکم شهريور ۱۳۹۹ برابر با بيست و يکم سپتامبر ۲۰۲۰ ، 06:15:37 توسط ایرانی بیدار
اکنون برای همه ما ایرانیان مشخص گردیده که اروپا و بریتانیا انگل‌های اصلی تغذیه از ایران بواسطه ج اسلامی میباشند. وقتی امثال خاوری ها پول های به غارت رفته ایرانیان را به کانادا میبرند و ‌دولت کانادا پولها را به بانک های انگلیسی های استثمارگر و دزد انتقال میدهند دیگر چه توقع ای از بانک های این کشور دزد و چپاولگر باید داشته باشیم، انگلیسی هایی که بدون جنگ و چراغ خاموش دارند هستی و نیستی ما را به یغما میبرند!؟
نوشته شده در تاريخ سی و يکم شهريور ۱۳۹۹ برابر با بيست و يکم سپتامبر ۲۰۲۰ ، 02:35:44 توسط همه سرکار رفتن
آخوند و اروپا اسلام و مارکسیسم غارت و سرقت قاتل و سارق ازدواج دائمی
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
 طنز/ آگهی‌های دیوار بعد از لغو تحریم‌های تسلیحاتی کشور 
 بازداشت مامور حراست نفت آبادان بعد از بدرفتاری با یک خانم زخمی + فیلم و عکس
 بازدید از آرامگاه محمدرضا شجریان پولی شد
 شرایط وخیم اقتصادی و فشارهای روحی به شهروندان
 صدای آمریکا: پرزیدنت ترامپ در انتخابات پیروز خواهد شد
 جایگاه رییس جمهور در نظام
آرزوت چیه ؟ آرزوم اینه چشامو ببندم بمیرم ریخت مسئولان مملکت رو نبینم !
ماکرون: «جمعیت شیخ یاسین» مستقیما در قتل معلم فرانسوی نقش داشت و منحل می‌شود  
تجمع ساندیس خوران همیشگی در اعتراض به دوچرخه‌سواری دختر بی‌حجاب در نجف آباد
 ترامپ برای مخالفان جمهوری اسلامی بهتر است یا بایدن؟
کشف یک محموله کوکائین به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار به مقصد اسرائیل 
 حسن رعیت، شریک بابک زنجانی و از سرکوبگران اعتراضات 88 آزاد شد



آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی